1. Introducción y ámbito de aplicación
Gran Casino Costa Brava, S.L., con CIF B64105422 y domicilio social en Ctra. Castellar, 298, 08226 Terrassa, Barcelona, España, aplica procedimientos de verificación de identidad y de prevención del blanqueo de capitales en el marco de su actividad como establecimiento de juego presencial ubicado en Av. Vila de Tossa, 27, Lloret de Mar, Girona.
El presente documento describe las obligaciones legales que fundamentan dichos procedimientos, las categorías de datos tratados, las finalidades del tratamiento y los derechos reconocidos a los interesados. Su contenido se enmarca en el cumplimiento de la normativa española vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como en la legislación aplicable en materia de protección de datos.
2. Marco normativo
Los procedimientos de verificación de identidad y control de origen de fondos aplicados por Gran Casino Costa Brava se fundamentan, entre otras, en las siguientes disposiciones:
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Normativa interna de cumplimiento del grupo CIRSA, en cuyo marco opera Gran Casino Costa Brava.
3. Responsable del tratamiento y Delegado de Protección de Datos
El responsable del tratamiento de los datos recabados en el marco de los procedimientos AML/KYC es:
Entidad: GRAN CASINO COSTA BRAVA, S.L.
CIF: B64105422
Domicilio social: Ctra. Castellar, 298, 08226 Terrassa, Barcelona, España
Correo de contacto general: [email protected]
Teléfono: +34 972 361 166
Delegado de Protección de Datos: [email protected]
Cualquier consulta relativa al tratamiento de datos personales en el contexto de los procedimientos de verificación puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos en la dirección indicada.
4. Finalidades del tratamiento en el marco AML/KYC
Gran Casino Costa Brava trata datos personales de sus clientes y visitantes con las siguientes finalidades vinculadas al cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y verificación de identidad:
4.1 Verificación de identidad
Se lleva a cabo la identificación formal de los clientes en el momento de la admisión o en el contexto de operaciones sujetas a control. Este proceso incluye la recogida y comprobación de documentación acreditativa de la identidad del interesado.
4.2 Verificación de medios de pago
Se verifica la titularidad y legitimidad de los medios de pago utilizados por los clientes en el establecimiento, con el fin de garantizar la trazabilidad de las transacciones y prevenir el uso de fondos de origen ilícito.
4.3 Investigación del origen de fondos
Cuando la normativa aplicable o los procedimientos internos así lo requieran, Gran Casino Costa Brava puede solicitar información y documentación acreditativa del origen de los fondos empleados por el cliente. Esta actuación responde a las obligaciones de diligencia debida establecidas en la Ley 10/2010.
4.4 Detección, prevención y reporte de conductas fraudulentas o delictivas
Se aplican medidas de control interno orientadas a detectar y prevenir conductas que pudieran ser constitutivas de fraude, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. En los supuestos previstos por la normativa, se procede a la comunicación de la información pertinente a las autoridades competentes.
4.5 Comunicación con el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Gran Casino Costa Brava mantiene los canales de comunicación requeridos por ley con el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), al que reporta la información exigida en cumplimiento de sus obligaciones legales como sujeto obligado.
5. Base jurídica del tratamiento
El tratamiento de datos personales en el marco de los procedimientos AML/KYC se sustenta en las siguientes bases jurídicas:
- Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, en particular las derivadas de la Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo.
- Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales, en los supuestos en que el tratamiento sea necesario para la prestación del servicio.
- Interés legítimo del responsable, en lo relativo a la prevención del fraude y la protección de la seguridad del establecimiento.
6. Conservación de datos
Los datos personales tratados en el contexto de los procedimientos AML/KYC se conservan durante los plazos establecidos por la normativa aplicable. En particular, los datos correspondientes a ganadores de premios se almacenan durante un período de diez años, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa interna de prevención del blanqueo de capitales.
Transcurridos los plazos de conservación legalmente establecidos, los datos son suprimidos o anonimizados de forma segura.
7. Obligaciones del cliente en el proceso de verificación
El cliente está obligado a proporcionar, de forma veraz y completa, la documentación e información requerida por Gran Casino Costa Brava en el marco de los procedimientos de verificación de identidad y origen de fondos. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a la denegación del acceso al establecimiento o a la suspensión de la relación con el cliente, sin perjuicio de las comunicaciones que se deban realizar a las autoridades competentes conforme a la normativa vigente.
8. Derechos de los interesados
Los interesados cuyos datos sean tratados en el marco de los procedimientos AML/KYC disponen de los derechos reconocidos por la normativa de protección de datos, en la medida en que su ejercicio sea compatible con las obligaciones legales del responsable del tratamiento. Estos derechos incluyen:
- Acceso
- Rectificación
- Supresión
- Limitación del tratamiento
- Portabilidad
- Oposición
El ejercicio de estos derechos puede realizarse mediante comunicación dirigida al Delegado de Protección de Datos en la dirección [email protected], adjuntando documentación acreditativa de la identidad del solicitante.
Se informa a los interesados de que determinadas obligaciones legales en materia AML pueden limitar o condicionar el ejercicio de algunos de estos derechos, en particular el de supresión o el de oposición, cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal.
9. Actualizaciones de esta política
Gran Casino Costa Brava puede actualizar el contenido de esta política cuando así lo requieran cambios normativos, modificaciones en los procedimientos internos o instrucciones de las autoridades competentes. La versión vigente estará disponible en gccb.com. Se recomienda a los interesados consultar periódicamente este documento.